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網點全面風險管理
專業優勢:
  • 主辦機構: 企業培訓網
  • 頻發證書:
  • 課程費用: 來電咨詢
  • 領袖金幣: 來電咨詢
  • 開課時間: 培訓企業指定
  • 開課地點: 培訓企業指定
  • 開課設置: 來電咨詢
  
【課程背景介紹】
 本期課程主要分為三個部分:

第一部分主要介紹網點內部控制和合規管理方面的內容,重點突出與網點相關的內控合規工作,使網點主管提高內控意識,掌握內控評價的關鍵內容,進一步強化網點的內控合規管理。

第二部分是本期課程的重點內容,通過對風險的成因分析,提高網點負責人對內、外部風險的識別判斷能力,采取行之有效的措施防范柜面風險。介紹網點防范風險的長期管理措施,旨在提升網點負責人的風險管理水平。創新檢查和分析的手段及措施,突出風險重點防范內容,采取形式各異的檢查手段,有效落實各項制度的執行,全面防范風險的產生。

第三部分簡要介紹市場風險、信用風險和聲譽風險。

【推薦參訓對象】
 企業相關人員
【課程摸塊設置】
 網點的內控與合規管理

1、正確理解內控的基本概念

2、清醒認識網點內控的現狀

3、全面了解內控的構成因素

4、掌握內控評價的關鍵內容

5、強化網點內部控制的手段

6、樹立正確的網點內控意識

7、完善合規管理的制度建設

二、揭開柜面操作風險的面紗

1、基本內容

1)概念和特點

2)表現形式

3)表現特征

4)產生根源

2、內部欺詐風險的識別與防范

1)案例分析

2)成因啟示

3)控制措施

4)線索甄別

5)可疑業務表現形式

3、外部欺詐風險的識別與防范

1)案例分析

2)成因啟示

3)控制措施

4)瑕疵票據的解決方案

4、法律風險的識別與防范

1)協助執行方面

2)反洗錢方面

5、操作風險長效管理

1)網點現場管理規范

2)柜面業務核算規范

3)關鍵崗位分離規范

6、提升檢查和分析手段

1)分解網點檢查工作內容

2)突出重點檢查關注對象

3)檢查技巧和方法的創新

4)深入分析網點核算差錯

三、其他風險介紹

1、信用風險

2、市場風險

3、聲譽風險

【教授師資介紹】
 銀行內部控制與風險管理中心資深研究員-李健平老師

中國培訓研究院銀行內部控制與風險管理中心資深研究員

20年銀行工作經驗;

現任某國有商業銀行某省分行營業部運行管理部制度管理科科長;

長期從事網點基礎業務的管理工作,是該行制度專家組成員,先后在分行清算中心、監督中心、運行管理部負責業務制度的制定和檢查工作,參與編寫了《柜員業務操作指南》、《授權業務操作指引》、《柜面疑難問題解答》等業務手冊,以及實時清算系統、監督管理系統、銀行本票處理系統等多項系統需求的編制工作。

在平時的工作中,注意理論聯系實際,曾作為授課老師為全省的網點主任培訓網點內控管理制度,得到了大家的一致好評。每年在行內都要組織多場業務培訓,參加培訓的人員涵蓋了支行行長、網點主任、總會計、業務主管、柜員等各個層面。

全面負責全行業務主管、柜員培訓考試題庫的維護工作,根據業務發展不斷更新題庫內容,題庫中包含了對公結算、個人金融、電子銀行、票據反假、案例分析等各類題目5000余道,員工通過練習和考試,夯實了業務功底,提高了風險防范能力。

核心課題

《銀行內控管理與操作風險》

《網點全面風險管理》

《營業廳日常管理》

《支付結算規范化與風險防范》

部分服務過的客戶

工商銀行、建設銀行、齊魯銀行、三門峽商業銀行、深圳發展銀行、蘇州銀行總行、郵政儲蓄銀行江蘇省分行等。

【課程教務信息】
 
工作時間咨詢顧問: 010-62761189 010-62780918 王老師 李老師    全天咨詢顧問: 13911249815 李老師
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